Polícia Federal prende 16 pessoas na Operação Rússia

O Núcleo de Repressão a Crimes Financeiros – NUFIN – da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul cumpriu 16 mandados de prisão durante a Operação Rússia, sendo 13 no Rio Grande do Sul e três em São Paulo, além de 23 mandados de busca nos dois estados.

A operação resultou na apreensão de 23kg de ouro, R$ 303 mil, 11 automóveis, um jet-ski, um revólver calibre 32, além de pequenos valores em moeda estrangeira, computadores e documentos.

Os presos serão indiciados por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes contra a ordem tributária.

A Operação foi batizada como RÚSSIA em razão da origem e da nacionalidade de alguns dos principais integrantes da organização, que por vezes usavam aquele idioma para se comunicar.

A investigação iniciou em março de 2006 e apurou que empresas gaúchas atuavam como instituição financeira sem autorização do Banco Central, captando clientes com recursos disponíveis para investimento, especialmente instituições religiosas e de ensino, que eram persuadidas a adquirir ouro e aplicá-lo mediante contrato similar a uma conta poupança. Em determinado momento os investigados apropriaram-se dos recursos aplicados pelos clientes.

A organização criminosa também “contrabandeava” ouro e moeda (nacional e estrangeira) do Brasil para o Uruguai com o objetivo de liquidar operações de câmbio ilegal realizadas por doleiros de diversos estados brasileiros, contando com o apoio de agentes financeiros do país vizinho.

A existência desse mercado paralelo, além do prejuízo já causado às instituições religiosas e de ensino, superando R$ 40 milhões, também permitia que a organização lavasse dinheiro obtido com a prática dos mais diversos crimes. Os valores remetidos ilegalmente ao exterior giravam em torno de US$ 800.000,00 mensais, sendo que não eram inseridos no mercado financeiro formal, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

No dia 07 de junho, um dos líderes da organização, ALEXANDER DZIOUBANOV, de 27 anos, e JOÃO RODRIGUES DO CARMO, de 47 anos, seu braço direito, foram flagrados pela Polícia Federal em Jaguarão (RS) transportando US$ 200.000,00 para o Uruguai, ocultos em uma BMW.